Responsabilidad penal de la persona jurídica. Compliance Officer.
Descripción
Con la reforma del artículo 31 bis del código penal y su entrada en vigor el 1 de Julio de 2015 todas las personas jurídicas
excepto las instituciones, tienen la obligación de seguir un programa de compliance. Es decir, la inmensa mayoría de las
empresas debe tener este programa de cumplimiento para evitar responsabilidades penales: sociedades anónimas,
sociedades limitadas, organizaciones, asociaciones etc..
COMO APRENDEMOS:
Con los temas multimedia (video tutoriales), escuchamos y vemos en pantalla las explicaciones del profesor y vemos ejemplos de la
materia. Con el manual completo se profundiza en la materia.
Información adicional
PRECIO: |
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OBJETIVOS
Los objetivos del Curso en Compliance Officer son los siguientes:
- Adquirir conciencia de la importancia del gobierno corporativo en la empresa y de la realidad de riesgos legales en torno a la actividad empresarial.
- Conocer la figura y las funciones del responsable de cumplimiento normativo o Compliance Officer.
- Conocer ampliamente la normativa de responsabilidad penal de las personas jurídicas.
- Adquirir los conocimientos para la elaboración de un modelo de prevención de riesgos penales.
- Adquirir los conocimientos para el desempeño de la nueva figura de responsable de cumplimiento normativo o Compliance Officer.
- Aplicar las técnicas de control interno en la empresa para el cumplimiento de la normativa de riesgos penales en las personas jurídicas.
PROGRAMA FORMATIVO
CURSO DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LA PERSONA JURIDICA. COMPLIANCE. COMPLIANCE OFFICER.
0 Guía en un minuto
1 Persona jurídica
2 Responsabilidad penal de las personas jurídicas
3 El programa de cumplimiento
4 La norma ISO 19600
5 Modelo de organización y gestión de prevención penal
6 Obligaciones de compliance
7 Objetivos de compliance
8 Toma de conciencia
9 Establecimiento de controles y procedimientos
10 El Compliance Officer
Manual de compliance ejemplo 1
Manual de compliance ejemplo 2
Manual completo
DURACIÓN
50 horas.